ব্যাংকিং নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে ঋণের প্রায় সাড়ে ৬৮ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ডেল্টা অ্যাক্সেসরিজ লিমিটেডের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার এ.কে.এম ফারুক আহমেদ, তার স্ত্রী এবং সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেডের শীর্ষ ১২ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
রোববার (১৭ আগস্ট) সেগুনবাগিচায় দুদকের প্রধান কার্যালয়ে সংস্থাটির মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
মামলার আসামিরা হলেন- দি ডেল্টা অ্যাক্সেসরিজ লিমিটেডের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার এ.কে.এম ফারুক আহমেদ, তার স্ত্রী ও পরিচালক ফেরদৌস আরা বেগম, সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসির কর্পোরেট শাখার এক্সিকিউটিভ অফিসার ইমাম বোখারী, এভিপি ও ফরেন ট্রেড ইনচার্জ মো. মোজাম্মেল হক, এভিপি ও ক্রেডিট ইনচার্জ মো. মোর্শেদ আলম মামুন, ভাইস প্রেসিডেন্ট মো. আনোয়ারুল কবীর, এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও কর্পোরেট শাখা প্রধান আব্দুল বাতেন চৌধুরী, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার মো. আব্দুস সবুর, সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট (এসইভিপি) নাসিম সিকান্দার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট মো. নাসির উদ্দিন, ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ম্যানেজার অপারেশন সরদার মো. হাজ্জাজ, এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট (ইভিপি) (কর্পোরেট শাখা) আব্দুর রহমান চৌধুরী, ফার্স্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট (এফএভিপি) শিল্পী রাণী দাস, এভিপি ও ইনচার্জ শ্যামল কুমার চৌধুরী এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ম্যানেজার (অপারেশন) কাজী আবু তাহের।
এজাহার সূত্রে জানা যায়, আসামিরা অসৎ উদ্দেশ্যে সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেডের মতিঝিল কর্পোরেট শাখা থেকে ৯টি হিসাবের মাধ্যমে ঋণের নামে ৫৮ কোটি ৯০ লাখ টাকার বেশি অর্থ উত্তোলন করেন। ২০২৩ সালের ২৬ নভেম্বর পর্যন্ত সুদ ও অন্যান্য চার্জসহ ব্যাংকের মোট পাওনা দাঁড়ায় প্রায় ১৫৯ কোটি ৩৫ লাখ টাকা। এর মধ্যে বিভিন্ন সময়ে ৯১ কোটি ৭ লাখ টাকা পরিশোধ করলেও অবশিষ্ট প্রায় ৬৮ কোটি ২৭ লাখ টাকা পরিশোধ না করে আত্মসাৎ করেছেন অভিযুক্তরা।
টাকা পরিশোধ না করে আসামিরা দণ্ডবিধির ৪০৬/৪০৯/১০৯ ধারা ও ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন বলে অভিযোগ আনা হয়েছে মামলায়।